मनी लॉन्ड्रिंग एक “स्वतंत्र” अपराध है, झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है, जिसे उसने “अपराध थ्रिलर” की तरह बताया।
न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में आरोपी प्रेम प्रकाश को राहत देने से इंकार कर दिया, जिसने अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि उसका मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संघीय एजेंसी ने पूछताछ की है। और उनके राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा के अलावा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यह मामला जुलाई, 2022 का है, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों पर झारखंड के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर छापेमारी की थी।
प्रकाश को ईडी ने पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। ईडी ने उन्हें मिश्रा का सहयोगी बताया है और दोनों पर राज्य में अवैध पत्थर खनन से उत्पन्न भारी मात्रा में नकदी को संभालने का आरोप है।
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दोनों पक्षों की ओर से दी गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस अदालत का मानना है कि ईडी की ओर से दिया गया तर्क जमानत की याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त प्रेरक है।
याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के विपरीत, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है और यह आवश्यक नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित अभियुक्त वही हों जिन्हें विधेय अपराध में अभियुक्त बनाया गया हो। .,” आदेश ने कहा।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष (ईडी) की कहानी “एक अपराध थ्रिलर की याद दिलाती है, जहां राज्य सूख जाता है और राजनीतिक संबंध वाले अपराध कार्टेल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष करते हैं”।
“इस मानवीय क्रूरता के केंद्र में राजमहल पहाड़ियाँ हैं जो साहिबगंज, पाकुड़ जिलों से होकर गुजरती हैं और दुमका तक फैली हुई हैं, और निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले काले पत्थर के चिप्स के लिए प्रसिद्ध हैं,” इसने कहा।
अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रकाश की भूमिका सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि कुमार केजरीवाल नामक व्यक्ति और प्रकाश के कर्मचारी अनिल झा के बयान में दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ईडी द्वारा उससे जुड़े बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी प्राप्त करने के बारे में पूछे गए सवालों का “संतोषजनक” जवाब देने में विफल रहा।
अदालत ने कहा, “इस याचिकाकर्ता के नाम पर कंपनी के खाते में भारी मात्रा में नकद लेनदेन दिखाया गया है, जिसके बारे में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।”
अदालत ने ईडी के इस कथन को रिकॉर्ड में लिया कि मिश्रा ने “वर्तमान मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रतिनिधि होने के नाते, जो बरहेट, साहिबगंज से विधायक भी थे, राजनीतिक रसूख का आनंद लिया”।
“पंकज मिश्रा के बैंक खातों की जांच में करोड़ों रुपये में चल रहे अपराध की आय के अधिग्रहण का पता चला। अवैध खनन से अपराध की आय नकद में उत्पन्न हुई थी और प्रेम प्रकाश को भी स्थानांतरित की जा रही थी, जो पंकज के साथ मिली हुई थी।” ईडी ने अपनी भूमिका के बारे में अदालत को सूचित करते हुए कहा कि मिश्रा और अन्य जो अवैध खनन और इसकी परिवहन गतिविधियों के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल थे।
ईडी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया, जिन्होंने कहा था कि “एक दिन वह मुख्यमंत्री के कार्यालय में मौजूद थे, जब सीएम ने पंकज मिश्रा को संथाल से आने वाले फंड को सीधे सौंपने का निर्देश दिया। इस याचिकाकर्ता (प्रेम प्रकाश) को परगना पत्थर खनन.
एजेंसी ने कहा, “यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल को धन सौंपता था और वह सीएम, हेमंत सोरेन और अमित अमित अग्रवाल (मामले में शामिल एक अन्य व्यक्ति) के बहुत करीबी थे।”
प्रकाश के वकील ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक “अकेला” अपराध नहीं था जैसा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उनके मुवक्किल का मिश्रा के साथ “कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था या किसी भी तरीके से” व्यवहार नहीं था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि केजरीवाल को 2020 में झामुमो से “निष्कासित” किया गया था और जब उन्होंने सीएम सोरेन के कार्यालय में हो रही चर्चाओं के बारे में बयान दिया था, तब वह राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे।
अदालत ने, हालांकि, प्रकाश की ओर से किए गए दावों को खारिज कर दिया और कहा कि “कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अब मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में अपराध की एक नई प्रजाति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए विशेष अधिनियम (पीएमएलए) की आवश्यकता है।”
“कानून विभिन्न संशोधनों और न्यायिक घोषणाओं के साथ विकसित हो रहा है,” यह कहा।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि चूंकि मामला “अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और याचिकाकर्ता (प्रकाश) को जमानत पर बढ़ाना न्याय के हित में नहीं होगा। जमानत की याचिका खारिज की जाती है।”
इसने यह भी कहा कि यह “काफी दिलचस्प था कि उसके (प्रकाश) घर से दो एके 47 राइफलें भी जब्त की गईं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सुरक्षा गार्डों की थीं जो उनके स्थान पर तैनात नहीं थे।”
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